澳优发布部分董事变更公告：推动治理结构与时俱进，携手共创卓越未来

4月20日，澳优乳业股份有限公司（股份代号：1717.HK ，以下简称“澳优”或“公司”）发布董事变更、董事委员会组成变动及自愿发布季度财务业绩之最新情况的公告。

公告显示，张令奇先生已获委任为非执行董事，马骥先生、任发政先生已获委任为独立非执行董事。同时，乔百君先生已辞任非执行董事，刘俊辉先生、万贤生先生已辞任独立非执行董事及董事委员会职务。就此，澳优董事会变更为9名成员组成，包括3名执行董事，分别为颜卫彬先生（董事会主席）、Bartle van der Meer先生（行政总裁）以及吴少虹女士；3名非执行董事，分别为孙东宏先生、张占强先生、张令奇先生，3名独立非执行董事，分别为马骥先生、任发政先生以及Aidan Maurice Coleman先生。

公司董事委员会组成亦变更为：审核委员会由马骥先生（主席）、任发政先生、Aidan Maurice Coleman先生组成；提名委员会由颜卫彬先生（主席）、孙东宏先生、马骥先生、任发政先生、Aidan Maurice Coleman先生组成；薪酬委员会由任发政先生（主席）、颜卫彬先生、张占强先生、马骥先生、Aidan Maurice Coleman先生组成。

公告称，本次董事变更、董事委员会组成变动属公司内部正常业务调整，不影响企业正常经营运转。乔百君先生、刘俊辉先生、万贤生先生辞任乃由于公司的主要股东架构于完成及要约最后截止后发生变动，与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜需提请股东或联交所垂注。澳优董事会高度认同并感谢以上三位董事于任内为公司做出的宝贵贡献。

此外，公告表明，公司董事会决议不再自愿公布及刊发本集团之季度财务业绩，以便公司更专注于其运营及于要约最后截止后与伊利股份之战略整合。同时，公司将继续于指定时限内发布本集团半年度及全年财务业绩，以符合上市规则。

作为一家在全球拥有完整产业链条的国际化高端营养健康食品与服务企业，澳优于2009年10月8日在香港联交所上市，是中国首家在港上市的婴幼儿配方奶粉企业，拥有完善的公司治理结构及独立的运行机制。2022年3月17日，伊利通过全面要约收购成为澳优控股股东。此次澳优董事会进行的部分变动，其目的在于匹配公司股权的重要变动，以推动公司治理结构与时俱进。

伊利作为公司的控股股东，其目标与其他投资人及公司的管理团队一致。伊利和澳优将共同尊重公司的治理机制，保持政策的一贯性和管理层的稳定性，携手在全球市场实现1+1＞2的战略协同，推动中国乳业乃至全球健康食品行业的发展。

“全球营养，呵护成长”。在企业使命的引领下，澳优将继续坚持“黄金十年”的核心战略不变，品牌定位不变，业务重点不变，国际化发展路线不变，销售、管理、创新的策略不变，核心管理层不变，持续奋斗、持续创造、持续精进，以热爱致青春，以创新赢市场，以价值报客户，以奋斗敬时代，以卓越启未来。